| |
Дата розміщення: 30.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на зборах згiдно порядку денного:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2016 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк.
6. Розподiл (покриття) збиткiв 2016 року.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
8. Обрання членiв Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ними.
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
Додатковi пропозицiї не надходили i не вносилися. За результатами розгляду порядку денного прийнято вiдповiднi рiшення:
1. Обрано членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрано головуючого та секретаря загальних зборiв: головою зборiв Варава В.М., обрати секретарем зборiв Алексєєва В.Л., затверджено регламент загальних зборiв.
3. Прийнято рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк - Затвердити звiт Наглядової ради про роботу за 2016 рiк.
4. Прийнято рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2016 рiк -затвердити звiт правлiння про роботу ПрАТ «Сосницьке АТП - 17452» у 2016 роцi, роботу правлiння в 2016 роцi признати задовiльною
5. Затверджено рiчний звiт та баланс товариства за 2016 рiк.
6. Розподiл (покриття) збиткiв 2016 року -У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками 2016 р. та наявнiстю збиткiв в сумi 121,2 тис грн. розподiл прибутку не проводити. Покриття збиткiв здiйснити за рахунок пiдвищення ефективностi роботи в наступних перiодах
7. прийняти рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради (Членiв наглядової ради)
8. обрати до наглядової ради: Кравченко Микола Володимирович, Кужiль Володимир Дмитрович безстроково, як представникiв акцiонерiв.
9. укласти з новобраними членами Наглядової ради та затвердити умови безоплатного цивiльно-правового договору, в якому передбачаються права, обов’язки, вiдповiдальнiсть сторiн, пiдстави припинення договору. Уповноважити на пiдписання цивiльно-правових договорiв вiд iменi Товариства – Голову правлiння Товариства.
10. надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також правочинiв, якi вчинятимуться за окремим рiшенням Наглядової ради: щодо продажу основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 1000 тис. грн., щодо купiвлi паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 1000 тис. грн.
Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради, вiдбулися, позачерговi збори не iнiцiювалися та не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: